客户识别（KYC）和反洗钱（AML）政策

幸运博彩赌场

最后更新：2025年5月28日

在幸运博彩赌场，我们坚决致力于打击洗钱、恐怖主义融资和其他非法金融活动。我们根据内部反洗钱（AML）政策和国际监管标准，采取严格措施验证用户身份，监控交易并向相关当局报告可疑活动。

1. 介绍

1.1 政策的范围和目的

本政策描述了与客户识别（KYC）和反洗钱（AML）相关的流程和义务。幸运博彩赌场遵守所有适用的法律法规，并遵循国际标准，以打击非法金融活动。

1.2 合规义务

我们：

• 确保玩家账户中存入的所有资金均来自合法来源。
• 遵守所有适用的反洗钱法律法规。
• 立即向相关当局报告与洗钱或恐怖主义融资相关的可疑活动。
• 保留在出现任何疑虑时冻结资金的权利。

2. 洗钱的定义

洗钱是指隐瞒或隐藏非法资金的来源、位置或所有权的过程。它包括与非法活动相关的资金的隐瞒、转移或使用。洗钱可以在国家和国际两个层面上发生。

3. 我们的KYC和AML义务

3.1 用户的责任

您：

• 遵守法律：同意遵守所有与洗钱和恐怖主义融资相关的法律，包括我们的内部反洗钱政策。
• 资金的合法性：确认用于游戏的资金不与任何非法活动相关，并且其目的也不是非法的。
• 提供信息：同意根据反洗钱和客户识别的要求提供必要的文件或信息。

3.2 信息收集和验证

幸运博彩赌场致力于根据监管要求收集和保存以下信息和文件：

• 初步验证：我们收集最低限度的个人识别信息，包括：
  • 全名
  • 出生日期（个人用户）
  • 居住或注册地址
  • 存入资金的来源
• 文件验证：可能会要求您提供身份证明（如护照、国家身份证或包含您姓名和出生日期的任何政府文件）以验证您的信息。
• 持续监控：账户会持续监控以识别可疑活动。所有交易都会根据反洗钱要求进行验证。

3.3 信息验证和报告

验证：个人信息和文件将与制裁名单及其他国际名单进行核对。

交易监控：所有交易都将进行分析，尤其是在高风险情况下。如果出现疑虑，我们将：

• 保留拒绝或暂停交易的权利。
• 保留在不提前通知用户的情况下向相关政府或国际监管机构报告可疑信息的权利。

4. 内部控制和信息保存

4.1 记录保存

所有身份信息、文件和交易记录将根据幸运博彩赌场的政策和程序安全保存。

4.2 持续验证

信息不仅在注册时验证，而且根据用户的风险级别持续验证。我们保留再次请求文件以更新信息的权利。

4.3 拒绝服务

如果我们确认交易与洗钱或其他非法活动相关，我们保留拒绝或暂停交易的权利。用户可能不会事先被告知此决定。

5. 用户的认可

通过创建和使用账户，您：

• 同意在注册时提供准确和完整的信息。
• 同意配合提供额外的信息或文件。
• 理解如果不遵守这些条款，您的账户可能会被暂停或取消，并可能采取其他法律措施。

6. 联系信息

如果您对本AML/KYC政策有任何疑问或需要解释，请与我们的合规服务部联系：

电子邮件： [email protected]

本政策仅为信息目的，不能视为法律建议。建议寻求合格专业人士的建议。