Richtlinie zur Kundenidentifikation (KYC) und Geldwäscheprävention (AML)

LuckyBet Casino

Letzte Aktualisierung: 28. Mai 2025

Im LuckyBet Casino sind wir fest entschlossen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Finanzaktivitäten zu bekämpfen. Wir setzen strenge Maßnahmen zur Überprüfung der Identität der Benutzer, zur Überwachung von Transaktionen und zur Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden gemäß unserer internen Geldwäschepräventionsrichtlinie (AML) und internationalen regulatorischen Standards um.

1. Einleitung

1.1 Anwendungsbereich und Zweck der Richtlinie

Diese Richtlinie beschreibt die Prozesse und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Kundenidentifikation (KYC) und der Geldwäscheprävention (AML). LuckyBet Casino erfüllt alle geltenden Gesetze und Vorschriften und hält sich an internationale Standards zur Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten.

1.2 Compliance-Verpflichtungen

Wir:

• Stellen sicher, dass alle Gelder, die auf Spieler-Konten eingezahlt werden, aus legitimen Quellen stammen.
• Erfüllen alle geltenden Anti-Geldwäsche-Gesetze und -Vorschriften.
• Melden sofort verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung an die zuständigen Behörden.
• Behalten uns das Recht vor, Gelder einzufrieren, wenn Bedenken auftreten.

2. Definition von Geldwäsche

Geldwäsche bezieht sich auf den Prozess der Verschleierung oder Verkleidung der Quelle, des Standorts oder des Eigentums von illegalen Geldern. Sie umfasst die Verschleierung, Übertragung oder Verwendung von Mitteln, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind. Geldwäsche kann sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene stattfinden.

3. Unsere KYC- und AML-Verpflichtungen

3.1 Verpflichtungen des Benutzers

Sie:

• Einhaltung von Gesetzen: Stimmen zu, alle Gesetze im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, einschließlich unserer internen Geldwäschepräventionsrichtlinie.
• Legitimität der Gelder: Bestätigen, dass die zur Teilnahme am Spiel verwendeten Gelder nicht mit illegalen Aktivitäten verbunden sind und nicht für illegale Zwecke bestimmt sind.
• Bereitstellung von Informationen: Stimmen zu, die erforderlichen Dokumente oder Informationen bereitzustellen, wie es die Vorschriften zur Geldwäscheprävention und Kundenidentifikation verlangen.

3.2 Sammlung und Überprüfung von Informationen

LuckyBet Casino verpflichtet sich, die folgenden Informationen und Dokumente gemäß den Vorschriften zu sammeln und aufzubewahren:

• Erstüberprüfung: Wir sammeln die Mindestinformationen zur persönlichen Identifikation, die Folgendes umfasst:
• Vollständiger Name
• Geburtsdatum (für Einzelbenutzer)
• Wohn- oder Korrespondenzadresse
• Quelle der eingezahlten Gelder
• Dokumentenüberprüfung: Möglicherweise werden Sie aufgefordert, einen Identitätsnachweis (z. B. Reisepass, Personalausweis oder ein anderes amtliches Dokument mit Ihrem Namen und Geburtsdatum) vorzulegen, um Ihre Informationen zu überprüfen.
• Kontinuierliche Überwachung: Konten werden kontinuierlich überwacht, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Alle Transaktionen werden gemäß den Anforderungen zur Geldwäscheprävention überprüft.

3.3 Überprüfung von Informationen und Berichterstattung

Überprüfung: Die persönlichen Identitätsinformationen und Dokumente werden mit Sanktionslisten und anderen internationalen Listen abgeglichen.

Transaktionsüberwachung: Alle Transaktionen werden analysiert, insbesondere in Hochrisikosituationen. Wenn Bedenken auftreten, behalten wir uns das Recht vor:

• Transaktionen abzulehnen oder auszusetzen.
• Verdächtige Informationen ohne vorherige Benachrichtigung des Benutzers an die zuständigen Regierungs- oder internationalen Regulierungsbehörden zu melden.

4. Interne Kontrollen und Aufbewahrung von Aufzeichnungen

4.1 Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Alle Identitätsinformationen, Dokumente und Transaktionsaufzeichnungen werden gemäß den Richtlinien und Verfahren von LuckyBet Casino sicher aufbewahrt.

4.2 Kontinuierliche Überprüfung

Die Informationen werden nicht nur zum Zeitpunkt der Registrierung überprüft, sondern auch kontinuierlich, abhängig vom Risiko des Benutzers. Wir behalten uns das Recht vor, Dokumente erneut anzufordern, um die Informationen zu aktualisieren.

4.3 Verweigerung des Dienstes

Wenn wir bestätigen, dass eine Transaktion mit Geldwäsche oder illegalen Aktivitäten in Verbindung steht, behalten wir uns das Recht vor, die Transaktion abzulehnen oder auszusetzen. Der Benutzer wird möglicherweise nicht im Voraus über diese Entscheidung informiert.

5. Anerkennung des Benutzers

Durch die Erstellung und Nutzung eines Kontos:

• Stimmen Sie zu, genaue und vollständige Informationen zum Zeitpunkt der Registrierung bereitzustellen.
• Stimmen Sie zu, bei der Bereitstellung zusätzlicher Informationen oder Dokumente zu kooperieren.
• Verstehen, dass die Nichteinhaltung dieser Bedingungen zur Aussetzung oder Kündigung Ihres Kontos führen kann und andere rechtliche Schritte ergriffen werden können.

6. Kontaktinformationen

Bei Fragen oder Klarstellungen zu dieser AML/KYC-Richtlinie wenden Sie sich bitte an unseren Compliance-Service:

E-Mail: [email protected]

Diese Richtlinie dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als rechtliche Beratung angesehen werden. Es wird empfohlen, rechtlichen Rat von qualifizierten Fachleuten einzuholen.