Conheça seu cliente (KYC) e Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

LuckyBet Casino

Última atualização: 28 de maio de 2025

No LuckyBet Casino, seguimos rigorosamente as políticas de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e quaisquer outras operações financeiras ilegais. De acordo com nossa política interna de AML e padrões regulatórios internacionais, implementamos medidas robustas para verificação de usuários, monitoramento de transações e comunicação de atividades suspeitas às autoridades competentes.

1. Introdução

1.1 Âmbito e objetivos da política

Esta política descreve os procedimentos e obrigações relacionados à identificação de clientes (KYC) e ao combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo. O LuckyBet Casino cumpre todas as leis, regulamentos e padrões internacionais aplicáveis destinados a combater operações financeiras ilegais e proteger a integridade de nossas atividades.

1.2 Compromissos de conformidade

Utilizamos procedimentos e métodos internos rigorosos para garantir:

• Todos os fundos depositados nas contas dos jogadores provêm de fontes legais.
• Cumprimos integralmente todas as leis e regulamentos aplicáveis ao combate à lavagem de dinheiro.
• Reportamos prontamente quaisquer suspeitas relacionadas ao financiamento do terrorismo ou à lavagem de dinheiro às autoridades competentes.
• Em caso de suspeitas, reservamo-nos o direito de congelar os fundos relevantes e tomar outras medidas conforme nossas políticas internas de AML e a legislação aplicável.

2. Definição de lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro é o processo de ocultar ou disfarçar a origem, localização, transferência ou propriedade de ativos adquiridos ilegalmente. Isso também inclui a transferência, recebimento, armazenamento ou uso desses ativos com a intenção de ocultar sua origem ilegal ou evitar a justiça. A atividade de lavagem de dinheiro pode ocorrer em níveis nacionais e internacionais.

3. Nossos compromissos com KYC e AML

3.1 Dever do usuário

 

• Cumprimento da legislação: Você se compromete a cumprir todas as leis aplicáveis relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo nossa política interna de AML.
• Legalidade dos fundos: Você confirma que os fundos utilizados para jogar não estão relacionados a atividades criminosas e não são destinados a financiar tais ações.
• Fornecimento de informações: Você concorda em fornecer os documentos ou informações necessárias mediante solicitação para atender aos padrões de AML e KYC.

3.2 Coleta e verificação de dados

Como parte do cumprimento das exigências regulatórias, o LuckyBet Casino é obrigado a coletar e armazenar com segurança as seguintes informações e documentos:

• Identificação inicial: Solicitamos os dados mínimos necessários para verificar a identidade, incluindo:
  • Nome completo
  • Data de nascimento (para pessoas físicas)
  • Endereço de residência ou registro
  • Fonte dos fundos depositados
• Verificação documental: Para confirmar os dados, pode ser necessário fornecer um documento de identidade (passaporte, RG ou outro documento oficial com seu nome e data de nascimento).
• Monitoramento contínuo: Após a verificação, as contas serão monitoradas continuamente para identificar atividades suspeitas. Todas as transações serão verificadas em conformidade com os requisitos de AML e leis de sanções.

3.3 Verificação de informações e relatórios

Verificação: Os dados pessoais e documentos serão verificados em relação a listas de sanções e outras listas internacionais relevantes.

Monitoramento de transações: Todas as transações estão sujeitas a análise, especialmente em situações de alto risco. Se surgirem suspeitas, reservamo-nos o direito de:

• Recusar ou congelar a transação
• Reportar informações suspeitas às autoridades governamentais ou regulatórias internacionais sem notificar previamente o usuário

4. Controle interno e armazenamento de dados

4.1 Armazenamento de registros

Todos os dados de identificação, documentos e relatórios de transações serão armazenados com segurança, de acordo com os padrões aplicáveis e políticas internas do LuckyBet Casino.

4.2 Verificação contínua

A verificação é realizada não apenas no momento do registro, mas também continuamente com base no nível de risco do usuário. Reservamo-nos o direito de solicitar novamente documentos para atualizar as informações.

4.3 Recusa de serviço

Se tivermos razões para acreditar que uma transação está relacionada à lavagem de dinheiro ou a qualquer outra atividade ilegal, reservamo-nos o direito de recusar a execução da transação ou cancelá-la, de acordo com a legislação. O usuário pode não ser notificado desta decisão com antecedência.

5. Reconhecimento do usuário

Ao criar e usar uma conta no LuckyBet Casino, você reconhece e concorda que é responsável por:

• Fornecer informações precisas e completas durante o registro e verificação.
• Cooperar quando solicitados a fornecer dados ou documentos adicionais.
• Compreender que a não conformidade com essas condições pode resultar na suspensão ou encerramento da conta, bem como em outras ações legais.

6. Informações de contato

Se você tiver dúvidas sobre esta política AML/KYC ou precisar de esclarecimentos, entre em contato com nosso serviço de conformidade:

Email: [email protected]

Esta política é fornecida apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico. Para obter aconselhamento profissional, consulte um especialista qualificado.