Клиентті тану (KYC) және Ақша жууға қарсы саясат (AML)

LuckyBet Казино

Соңғы жаңарту: 2025 жылдың 28 мамыры

LuckyBet Казино-да біз ақша жуу, терроризмді қаржыландыру және кез келген басқа заңсыз қаржылық операцияларға қарсы саясатты қатаң сақтаймыз. Біздің AML ішкі саясатына және халықаралық реттеуші стандарттарға сәйкес, пайдаланушыларды тексеру, транзакцияларды бақылау және күдікті әрекеттерді уәкілетті органдарға хабарлау үшін мықты шаралар енгіземіз.

1. Кіріспе

1.1 Саясаттың ауқымы мен мақсаты

Бұл саясат клиенттерді тану (KYC) және ақша жууға (AML) қарсы күреске қатысты процедуралар мен міндеттемелерді сипаттайды. LuckyBet Казино заңсыз қаржылық операцияларға қарсы күресуге және біздің қызметіміздің тұтастығын қорғауға бағытталған барлық қолданылатын заңдар, ережелер мен халықаралық стандарттарға сәйкес келеді.

1.2 Сәйкестік міндеттемелері

Біз:

• Ойыншылардың шоттарына салынған барлық қаражат заңды көздерден алынғанын қамтамасыз етеміз.
• Ақша жууға қарсы барлық қолданылатын заңдар мен ережелерді толық сақтаймыз.
• Терроризмді қаржыландыру немесе ақша жууға қатысты кез келген күдіктерді уәкілетті органдарға дереу хабарлаймыз.
• Күдіктер туындаған жағдайда, тиісті қаражатты блоктауға және басқа шаралар қабылдауға құқымыз бар.

2. Ақша жуу анықтамасы

Ақша жуу — заңсыз алынған активтердің шығу тегін, орналасуын, аударымын немесе меншігін жасыру немесе жасыру процесі. Бұл сондай-ақ осы активтерді заңсыз шығу тегін жасыру немесе әділеттіліктен қашу ниетімен беру, алу, сақтау немесе пайдалану әрекеттерін қамтиды. Ақша жуу әрекеті ұлттық және халықаралық деңгейде орын алуы мүмкін.

3. KYC және AML бойынша біздің міндеттемелеріміз

3.1 Пайдаланушының міндеттері

Сіз:

• Заңнаманы сақтау: Сіз ақша жууға және терроризмді қаржыландыруға қарсы барлық қолданылатын заңдарды, соның ішінде біздің AML ішкі саясатымызды сақтауға міндеттенесіз.
• Қаражаттардың заңдылығы: Сіз ойынға жұмсалатын қаражаттың қылмыстық әрекеттермен байланысты емес екендігін және осындай әрекеттерді қаржыландыру үшін арналмағанын растайсыз.
• Ақпарат беру: Сіз AML және KYC стандарттарына сәйкес қажетті құжаттар немесе ақпаратты беру туралы келісесіз.

3.2 Деректерді жинау және тексеру

LuckyBet Казино реттеуші талаптарды орындау мақсатында келесі ақпараттар мен құжаттарды жинап, қауіпсіз сақтауға міндетті:

• Бастапқы идентификация: Біз жеке тұлғаның идентификациясын тексеру үшін қажетті минималды деректерді сұраймыз, соның ішінде:
  • Толық аты-жөні
  • Туған күні (жеке тұлғалар үшін)
  • Тұратын немесе тіркелген мекенжай
  • Салынған қаражаттың көзі
• Құжаттарды тексеру: Деректерді растау үшін жеке куәлік (паспорт, ЖСН немесе аты-жөніңіз бен туған күніңіз көрсетілген басқа ресми құжат) беру қажет болуы мүмкін.
• Үздіксіз мониторинг: Тексеруден кейін шоттар күдікті әрекеттерді анықтау үшін үздіксіз бақыланады. Барлық транзакциялар AML талаптарына және санкциялар заңдарына сәйкес тексеріледі.

3.3 Ақпаратты тексеру және есеп беру

Тексеру: Жеке деректер мен құжаттар санкциялар тізімдеріне және басқа халықаралық тізімдерге тексеріледі.

Транзакцияларды бақылау: Барлық транзакциялар талдауға жатады, әсіресе жоғары тәуекел жағдайларында. Күдіктер туындаған жағдайда, біз:

• Транзакцияны қабылдамау немесе блоктау
• Күдікті ақпаратты мемлекеттік немесе халықаралық реттеуші органдарға алдын ала пайдаланушыны хабарламай хабарлау құқығын өзімізде қалдырамыз

4. Ішкі бақылау және деректерді сақтау

4.1 Жазбаларды сақтау

Барлық идентификациялық деректер, құжаттар және транзакция есептері қауіпсіз сақталады, LuckyBet Казино-ның қолданылатын стандарттары мен ішкі саясаттарына сәйкес.

4.2 Үздіксіз тексеру

Тексеру тек тіркелу кезінде ғана емес, сонымен қатар пайдаланушының тәуекел деңгейіне негізделген үздіксіз жүргізіледі. Біз ақпаратты жаңарту үшін құжаттарды қайта сұрау құқығын өзімізде қалдырамыз.

4.3 Қызмет көрсету бас тарту

Егер біз транзакцияның ақша жууға немесе басқа заңсыз әрекеттермен байланысты екендігіне сенімді болсақ, онда транзакцияны орындаудан немесе оны тоқтатудан бас тарту құқығын өзімізде қалдырамыз. Пайдаланушыға бұл шешім туралы алдын ала хабарланбауы мүмкін.

5. Пайдаланушының мойындауы

LuckyBet Казино-да есептік жазба құрып, пайдалану арқылы сіз:

• Тіркелу және тексеру кезінде дәл және толық ақпарат беру.
• Қосымша деректер немесе құжаттар беру сұралғанда, ынтымақтастық көрсету.
• Осы шарттарды сақтамау есептік жазбаның тоқтатылуына немесе жоюына, сондай-ақ басқа заңдық шараларға әкелуі мүмкін екенін түсіну.

6. Байланыс ақпараттары

Егер сізде осы AML/KYC саясаты туралы сұрақтар болса немесе түсініктемелер қажет болса, біздің сәйкестік қызметімізбен хабарласыңыз:

Электрондық пошта: [email protected]

Бұл саясат тек ақпараттық мақсаттар үшін берілген және заңгерлік кеңес болып табылмайды. Кәсіби кеңес алу үшін білікті маманмен кеңесіңіз.