Politique de Vérification d'Identité (KYC) et de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

LuckyBet Casino

Dernière mise à jour : 28 mai 2025

Chez LuckyBet Casino, nous sommes fermement engagés à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités financières illégales. Nous mettons en œuvre des mesures strictes pour vérifier l'identité des utilisateurs, surveiller les transactions et signaler les activités suspectes aux autorités compétentes conformément à notre politique interne de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et aux normes réglementaires internationales.

1. Introduction

1.1 Champ d'application et objectif de la politique

Cette politique décrit les processus et obligations liés à la vérification d'identité (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). LuckyBet Casino respecte toutes les lois et réglementations applicables et se conforme aux normes internationales en matière de lutte contre les activités financières illégales.

1.2 Obligations de conformité

Nous :

• Veillons à ce que tous les fonds déposés sur les comptes des joueurs proviennent de sources légitimes.
• Respectons toutes les lois et réglementations anti-blanchiment.
• Signalons immédiatement les activités suspectes liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme aux autorités compétentes.
• Nous réservons le droit de geler des fonds en cas de préoccupations.

2. Définition du blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent fait référence au processus de dissimulation ou de déguisement de la source, de l'emplacement ou de la propriété de fonds illégaux. Cela comprend la dissimulation, le transfert ou l'utilisation de fonds liés à des activités illégales. Le blanchiment d'argent peut se produire tant au niveau national qu'international.

3. Nos obligations KYC et AML

3.1 Obligations de l'utilisateur

Vous :

• Respect des lois : Acceptez de respecter toutes les lois liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, y compris notre politique interne de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Origine des fonds : Confirmez que les fonds utilisés pour participer aux jeux ne sont pas liés à des activités illégales et ne sont pas destinés à des fins illégales.
• Fourniture d'informations : Acceptez de fournir les documents ou informations requis, comme l'exigent les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification d'identité.

3.2 Collecte et vérification des informations

LuckyBet Casino s'engage à collecter et à conserver les informations et documents suivants conformément aux réglementations :

• Vérification initiale : Nous collectons les informations minimales d'identification personnelle, qui comprennent :
  • Nom complet
  • Date de naissance (pour les utilisateurs individuels)
  • Adresse de résidence ou de correspondance
  • Source des fonds déposés
• Vérification documentaire : Vous pourriez être invité à fournir une preuve d'identité (par exemple, passeport, carte d'identité ou tout autre document officiel avec votre nom et votre date de naissance) pour vérifier vos informations.
• Surveillance continue : Les comptes sont surveillés en continu pour identifier les activités suspectes. Toutes les transactions sont examinées conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

3.3 Vérification des informations et rapport

Vérification : Les informations et documents d'identité personnelle sont comparés aux listes de sanctions et à d'autres listes internationales.

Surveillance des transactions : Toutes les transactions sont analysées, en particulier dans des situations à haut risque. Si des préoccupations se présentent, nous nous réservons le droit de :

• Refuser ou suspendre des transactions.
• Signaler des informations suspectes aux autorités gouvernementales ou réglementaires internationales sans préavis à l'utilisateur.

4. Contrôles internes et conservation des dossiers

4.1 Conservation des dossiers

Toutes les informations d'identité, documents et enregistrements de transactions sont conservés en toute sécurité conformément aux politiques et procédures de LuckyBet Casino.

4.2 Vérification continue

Les informations ne sont pas seulement vérifiées au moment de l'inscription, mais également de manière continue, en fonction du risque de l'utilisateur. Nous nous réservons le droit de demander à nouveau des documents pour mettre à jour les informations.

4.3 Refus de service

Si nous confirmons qu'une transaction est liée au blanchiment d'argent ou à des activités illégales, nous nous réservons le droit de refuser ou de suspendre la transaction. L'utilisateur peut ne pas être informé de cette décision à l'avance.

5. Reconnaissance de l'utilisateur

En créant et en utilisant un compte :

• Vous acceptez de fournir des informations précises et complètes au moment de l'inscription.
• Vous acceptez de coopérer en fournissant des informations ou des documents supplémentaires.
• Vous comprenez que le non-respect de ces conditions peut entraîner la suspension ou la résiliation de votre compte et d'autres mesures légales.

6. Informations de contact

Pour toute question ou clarification concernant cette politique AML/KYC, veuillez contacter notre service de conformité :

Email : [email protected]

Cette politique est fournie à titre d'information uniquement et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique qualifié.